Masina ruseasca de spalat bani in Republica Moldova. 20 de miliarde de dolari, albiti intr-o operatiune din care face parte si varul lui Vladimir Putin

OPERATIUNE "MAMUT" IN EUROPA DE EST. Republica Moldova, prinsa intre aspiratii europene si puternice influente rusesti, a devenit paradisul fiscal al Kremlinului. In perioada 2010- 2014, dincolo de Prut au fost "albite" peste 20 miliarde USD in cadrul unui circuit global de spalare de bani, pus la punct in Rusia. Banii provin din activitati ilegale derulate tot in Rusia, dar sunt injectati in sistemele financiare ale Uniunii Europene dupa ce trec printr-un proces sofisticat de deturnare a originii lor. Acest proces presupune complicitatea institutiilor judiciare din Republica Moldova - un stat luat captiv de oligarhii locali.
Citeste articolul original aici

Niciun comentariu:

Stiri romanesti ~ stirile din Romania